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智光电气(002169)增强公司治理专项流动自查呈文


2.监事会的形成与来源,职工监事能否合乎有关规定

李永喜 董事 6 6 0 0 否

4,公司倡议人投入股份公司的资产的权属能否明确,能否存在资产未过户的状况


2.公司根本状况
策提出意见和建议,为公司标准运作、科学决策、维护中小投资者权益阐扬了积极作用。

青年企业家协会副会长。2000年12月至今担当金誉集团董事长、总裁。
在股东或股东代办代理人出席股东大会时,公司董事会秘书室工作人员和公司聘请的见证律师独特检验出席股东大会与会人员的身份证实、持股凭证和授权委托书原件及复印件,担保出席公司股东大会的股东及股东代办代理人均具有合法有效的资格,可以插手股东大会并行使表决权。

公司的消费运营打点部门、采购销售部门、人事等机构完全独立性,不存在与控股股东人员任职重叠的情形。


公司召开股东大会时未发生过征集投票权的情形。






无限售条件股份 18,000,000 26.06

公司的辅助消费系统和配套设备相对完好、独立,公司领有独立的研发、制造、市场开发渠道,具有独立的产、供、销的业务体系和间接面向市场独立运营的才华,领有完好的法人财产权,能够独立支配和使用人、财、物等消费要素,顺利组织和施行消费运营流动。


增强公司治理专项流动自查呈文
本公司审计师未出具过《打点建议书》。

5.2007年度,公司与关联方发生关联交易的状况:

6.能否发生过信息披露“打补丁”状况,起因是什么,如何防止相似状况
公司名称 关联关系 任职状况



决议的执行;董事会授予的其他职权。

运营和开展,及时理解公司消费运营状况,参预公司严峻事项的决策,独立董事按规定出具
4.监事会的招集、召开步伐能否合乎相关规定
关南强 董事 6 6 0 0 否
依据董事会的授权,公司于2008 年 5 月6 日与智光电机自然人股东李永东、孙元章签订了《股权转让意向书》,拟以人民币676 万元的价格收购李永东、孙元章共持有的广州智光电机有限公司 9%的股权。《股权转让意向书》在经公司董事会审议通过后,公司将与股权转让方签署正式的股权转让协议并解决股权变换手续。

公司能够独立做出财务决策,不存在控股股东干预公司资金使用的状况。本公司亦没有为控股股东及其部属企业违规提供保证。
会议的各项议案独立的停止表决。2007年公司董事插手董事会会议状况及履行职责的状况:
2008-12-26 履行中
等有关法律、法规,以及《公司章程》、《董事会议事规则》相关规定;


公司第一届董事会由企业运营打点、法律、财务、审计等相关行业的专家及资深专业人士
3.董事长的简历及其主要职责,能否存在兼职状况,能否存在缺乏制约监视的情形






顾秋荣 董事 2005.11.25—2008.11.25 本公司
2.股东大会的通知工夫、授权委托等能否合乎相关规定
具有丰硕的电力、电气行业工作与打点经历。


13.董事会决议能否存在窜改表决成果的状况


公司独立董事履行职责没有遭到公司主要股东、实际控制人等的影响,独立履行职责,具有完全的独立性。
《关于进一步标准上市公司募集资金使用的通知》和深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金打点细则》(2007年修订)等有关法律、法规的规定,公司于2008年5月8日召开的2007
企业名称 注册号 主营业务 投资比例


除此之外,公司设立以来,公司监事和其他高级打点人员未发生变动。

公司简介

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